Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, lợi dụng chức vụ quyền hạn, xảy ra tại Đông Anh. Trong đó, có bị can Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn dược Vimedimex.
Liên quan đến vụ án, hôm nay (10/11), Công an TP Hà Nội cho biết, ngoài 8 bị can nêu trên, CQĐT cũng đã tạm giữ và triệu tập thêm nhiều người khác liên quan để phục vụ điều tra.
Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với 11 đối tượng (trong đó có 8 bị can đã nêu trên).
Các đối tượng gồm: 4 đối tượng thuộc Công ty tham gia đấu giá là Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Xuân Đức và Tạ Thị Vân, có dấu hiệu phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự.
3 đối tượng là nhân viên Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội là Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Ngọc Thắng, có dấu hiệu phạm vào tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
1 đối tượng là cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh là Vương Thị Thu Thủy, có dấu hiệu phạm vào tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (theo quy định tại Điều 356 - Bộ luật Hình sự).
Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố còn triệu tập 10 đối tượng và tạm giữ 3 cán bộ có liên quan, thuộc các đơn vị trên, để khai thác, đấu tranh củng cố tài liệu, làm rõ vụ án.
Theo tài liệu điều tra, khu đất gần 5ha thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh), ban đầu được Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng.
Thế nhưng, trước yêu cầu của một cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh, đơn vị thẩm định giá đã hạ giá xuống chỉ còn khoảng 300 tỷ đồng. Để hoàn thiện chứng từ thẩm định giá, các đối tượng đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ.
Bằng nhiều thủ đoạn, công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi, giá giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng từ 60 - 70 triệu đồng/m2.
Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá, Nguyễn Thị Loan, đã đưa 3 công ty vào tham gia đấu giá là Công ty cổ phần bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình và Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm.
Với hành vi chỉ đạo các đối tượng cấp dưới thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, công ty mà Loan nắm quyền chi phối, là Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm, đã trúng đấu giá với mức hơn 20 triệu đồng/m2. Chỉ sau đúng 1 tháng được bàn giao đất, Loan đã bán, có thửa với giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2, thu lợi nhuận khoảng 200 tỷ đồng.
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã chứng minh Nguyễn Thị Loan và các thuộc cấp là Nguyễn Hưng, Nguyễn Xuân Đức, Tạ Thị Vân phạm tội Vi phạm các quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự.
Các cá nhân còn lại bị cáo buộc có hành vi thông đồng hạ giá khởi điểm để đấu giá đất tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá phía Đông Nam thôn Cổ Dương.
